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汇课堂:盘点外汇资金盘骗局!

2021-02-16 11:45字体:
  

  从1919年查尔斯·庞兹的庞氏骗局被揭露之后,金融与投资诈骗没有消亡,反而借助通信与网络的发展,在全球肆意扩张,将更多人裹挟进来。

  2017年,马来西亚最大的资金盘JJPTR导致5亿资金被盗,其本质就是庞氏骗局,是利用新会员的资金来支付老会员利息的一种诈骗模式。

  而FX110于2013年曝光的瑞士API、2016年即开始预警的PTFX普顿,2017年曝光的沃尔克……都是假借外汇名义的资金盘骗局。

  2013年3月,FX110发出全国最早的API诈骗警告,两年后的2015年1月,API打着“网站维护中”的幌子,携着中国投资者的12亿美元跑路。

  2014年3月10日,菏泽市公安局经侦支队对API进行了曝光,指出其以“炒外汇理财”、“发展下线”获取高额收益为幌子巨额敛财,到期拒不兑付,给投资人造成经济损失,涉嫌传销等犯罪行为。2014年4月16日,安徽省公安厅政务公开报道了API外汇投资理财以让人们警惕别被这种新型传销活动手法迷惑。

  2015年1月7日, API外汇以黑客入侵为由将全部EA客户的资金爆仓为负数,也就是说客户倒欠API大量资金。除极少数未使用EA自动交易的客户幸免外,其余客户全部沦陷,数字触目惊心,少则几万美元多则上千万美元,全部亏光倒欠API保证金。

  反观API为什么敢如此大胆行骗?这跟我们国家目前对这一块的不健全的法律有关系,也跟诈骗者的狡猾和受骗者的贪婪有关系。很多人被高额利益蒙住了双眼,无视我们的反复的预警。

  从2014年起,FX110就一直不停地通过各种渠道提醒消费者警惕其金融传销的本质;今年的3月17日,PTFX普顿不出所料地发布公告,他们终止海外业务——也就是跑路了。

  拉人头与等级佣金。普顿的会员分为IB、MIB、PIB三个等级,每个等级下面都是有人头要求的,它声称有60万会员,那么,MIB以上的等级铁定是不少于30个人头的。而在普顿会员中,等级越高收入越高。另外,普顿要求要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等方式获得加入资格,且费用是1000美元起步。

  明眼人一看这就是典型的传销模式,但普顿的投资者却被普顿宣称的高盈利(每月静态浮动收益10%-30%、年120%-360%的盈利 )与亏损赔付蒙蔽了双眼与理智。这让人不禁好奇,究竟外汇资金盘有什么魅力能够吸引成千上万的投资者入场,成为自愿被宰的羔羊呢?我们从PTFX普顿的运行模式来看看,资金盘都有哪些行骗套路:

  第一步:稳定高收益。每月静态浮动收益10%-30%、年120%-360%的盈利,这是所有外汇传销必用的一招;

  第二步:一键盈利。直接把投资门槛降至零,对投资一窍不通没关系,只要你有资金,复制跟单,就可以实现“一键盈利”。

  第三步:亏损赔付。如今大环境下的整体投资情况并不好,实体投资项目风险又大,天下间熙熙攘攘,皆为利来皆为利往。PTFX就来了一招,亏损我们赔,把投资者的贪婪直接激发到最大化,人心不足蛇吞象,不怕你不上钩。

  看完这三点,我们可以发现,PTFX普顿就是一个典型的金融传销套路,其在运作模式上更可谓是轻车熟路,摸透了大众的心理。

  沃尔克于2014年进入中国,2014年10月有用户向FX110咨询沃尔克是否合规,我们当时就提醒投资者远离这家平台。接着,2017年3月FX110网又深度爆料了沃尔克和IGOFX,揭露了其实质为拉人头的外汇传销骗局,向广大投资者再次发出了预警,2017年7月,IGOFX假借英国大选全线爆仓,疑骗走中国投资者将近300亿人民币。

  沃尔克的伪装套路典型却并不高明。他号称超百年历史的英国金融公司,其网址却是2016年注册。宣传“2016年1月在欧盟成员国爱沙尼亚设立子公司,获得爱沙尼亚外汇牌照,并接受爱沙尼亚金融管理局的监管”事实上,爱沙尼亚金融管理局只是普通的政府机构,其职能类似于中国的工商局。

  据FX110网与多名参与沃尔克投资的曝光者交谈得知,沃尔克投资者中完全没有外汇或相关投资经验的妇女、老人占较大比例,他们通过熟人介绍参与,并且与这个平台没有直接接触。

  在正规平台上申请出金,一般能够很快到账,平台方也不会收取过高的手续费。但是在沃尔克,不但开户要收费,出金要钱,入金申请也要手续费。且前期不能出金,如果强制出金,平台方要扣除高额的费用。

  FX110虚假交易商栏目于2019年1月25日将GCG Asia钜富金融列为虚假交易商。

  2019年3月27日,印度尼西亚警方在多方调查后正式发出通告,证实GCG Asia钜富金融没有金融牌照,蒙骗投资者可以在极短时间内回本,其行为属于金融诈骗,触犯了印尼监管条例第372条,经营模式属典型的庞氏骗局!

  而在稍早之前的2019年2月27日, 瑞士Dukascopy集团就在官网发出警告,称钜富金融(GCG Asia)与杜高斯贝银行没有任何合作和联系,并指控GCG Asia钜富金融在未获得杜高斯贝银行的允许下欺诈性地使用杜高斯贝的名称和商标来吸引客户/投资者。

  FX110希望中国人民远离庞氏骗局、远离黑平台,抛弃“一夜暴富”的发财梦。许多骗局都是在犯罪分子资金链断裂甚至跑路,受害人报警之后,相关部门才介入查处的,而此时大多数资金已被转移一空、挥霍殆尽,等同“要钱没有,要命几条”的状态,想尽可能多的追回赃款,几无可能。投资市场是一片无比广阔的汪洋,再强的监管也无法每一刻都在线。投资者保护“ 钱袋子”要在“高收益”面前保持清醒。返回搜狐,查看更多

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